【小南行动】安溪营业部丨警惕洗钱，保护自己，远离犯罪

2021/9/15 22:39:30

提到洗钱，或许很多朋友认为离自己很远，但实际上，洗钱犯罪就潜伏在我们身边。为了让更多人有意识的去防范洗钱风险，安溪营业部于8月19日下午来到安溪文化公园开展警惕洗钱、保护自己、远离犯罪宣传活动。

我们在现场挂起横幅，向现场群众分发宣传折页，投教专员向大家讲解如何辨别、防范洗钱犯罪。“洗钱行为一般分为哪几个阶段：一是放置阶段，即把非法资金投入经济体系，利用的媒介主要是金融机构，也有部分非金融机构；二是离析阶段，即通过复杂的交易，掩盖犯罪收入的来源和去向的目的，使犯罪收入的非法特征和性质变得模糊，最终把犯罪收入清洗为合法收入；三是归并阶段，即清洗后的资金被转移至与犯罪组织和个人无明显联系的合法组织或个人的账户内，分散的资金被重新聚拢起来，以合法的形式加以使用。”

此次宣传现场互动活跃，一部份群众表示这种科普很重要，希望我部将继续推进宣传活动，让更多人深刻了解犯罪活动形式，防范化解风险，保护个人财产安全，远离犯罪。

最后提示广大群众：保护自己，远离犯罪从以下几点入手：

1、请不要出租、出借和转让自己的记名预付卡和身份证

2、切记不要用自己的卡片和账户替他人过渡资金

3、远离网络洗钱陷阱

4、谨防电信诈骗

5、学会识别恐怖融资活动

6、远离非法集资，拒绝暴利引诱

编辑：傅月玲 摄影：傅月玲