直属营业厅开展依法打击洗钱犯罪营造良好金融环境活动

2021/2/26 14:24:42

       为了贯彻反洗钱宣传，增强投资者反洗钱意识，2021年2月25日，泉分直属营业厅开展了依法打击洗钱犯罪营造良好金融环境活动。
       洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
      反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为。
        通过此次讲座，相信投资者对于反洗钱的形式跟危害都有了进一步的了解，对于推动金融环境整洁化也有了更大的促进。