尚书街营业部开展警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪活动

2021/1/29 16:30:29

本次投资者教育讲座活动进一步讲解了反洗钱的重要性，洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金，助长了更严重和更大规模的犯罪活动，不仅严重危害经济的健康发展，站长和滋生腐败，败坏社会风气，而且损害投资者的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作。对于遵守法律和社会经济秩序的机构和个人而言，更是极大的不公平。洗钱活动还破坏金融机构稳健经营基础，加大法律和运营风险。洗钱活动与恐怖活动相结合，还将危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。并积极教导保护自己远离“洗钱活动”，首先要主动配合金融机构进行客户身份识别；不要出租出借自己的身份证件和账户；不要用自己的账户替他人提现；不为规避监管标准进行拆分交易；不要轻信所谓资金运作传销项目；选择安全可靠的金融机构；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义。此次的讲座活动圆满成功，投资者纷纷表示下次还有类似的活动还将积极参与。